politisk eksponert person: person som har eller har hatt viktig offentlig verv. Verv eller stilling på mellomnivå eller lavere nivå omfattes ikke. Departementet fastsetter i forskrift en liste over de stillinger og verv som i Norge regnes for å være viktige offentlige verv, og kan også for øvrig fastsette hvilke stillinger og verv som skal regnes som viktige offentlige verv. Med mindre annet følger av forskrift etter tredje punktum regnes blant annet følgende stillinger og verv som viktige offentlige verv:statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende ministermedlem av nasjonalforsamlingmedlem av styrende organ i politisk partimedlem av høyere rettsinstans hvis avgjørelser ikke kan ankes annet enn under ekstraordinære omstendighetermedlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbankambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rangmedlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretakdirektør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon.
statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
medlem av nasjonalforsamling
medlem av styrende organ i politisk parti
medlem av høyere rettsinstans hvis avgjørelser ikke kan ankes annet enn under ekstraordinære omstendigheter
medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank
ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang
medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon.
personer som ervervsmessig handler med eller formidler handler med kunst, når det gjennomføres eller kan antas at det vil bli gjennomført transaksjoner, herunder transaksjoner som gjennomføres i flere operasjoner som ser ut til å ha sammenheng, verdt 80 000 kroner eller mer
personer som ervervsmessig tilbyr tjenester som er særlig egnet til, tilpasset for eller utformet med sikte på oppbevaring av kunst, når det gjennomføres eller kan antas at det vil bli gjennomført transaksjoner, herunder transaksjoner som gjennomføres i flere operasjoner som ser ut til å ha sammenheng, verdt 80 000 kroner eller mer, eller når det oppbevares kunst som er eller antas å være verdt 80 000 kroner eller mer.
80 000 kroner, for rapporteringspliktige som nevnt i § 4 annet ledd bokstav h og i.
Beløpsgrensene i første ledd bokstav b nr. 1, 3 og 4 beregnes samlet for transaksjoner som gjennomføres i flere operasjoner, som ser ut til å ha sammenheng.
foretak som driver forsikringsformidling som ikke er gjenforsikringsmegling
Er en tredjepart som nevnt i bokstav a til m fra annen stat, må denne være underlagt regler om kundetiltak, oppbevaring og tilsyn som svarer til reglene i denne lov.
tilsynsmyndighet for rapporteringspliktige etter § 4 annet ledd bokstav h og i, som fastsatt av departementet i forskrift. Forskriften kan inneholde nærmere regler om gjennomføring av tilsyn, blant annetopplysningsplikt og utlevering av dokumenter uavhengig av taushetsplikt, herunder om periodisk innlevering av opplysninger og krav til elektronisk rapportering i bestemte formatstedlige tilsyn hos rapporteringspliktige og tilhørende undersøkelse av dokumenter, lokaler, regnskap, protokoller og ethvert annet informasjonsbehandlingssystem til bruk for rapporteringspliktiges etterlevelse av hvitvaskingsloven med forskriftertilsynsmyndighetens behandling av opplysninger, herunder taushetsplikt, og samarbeid med andre myndigheter, herunder deling av informasjonbehandling av klager over vedtak fattet av tilsynsmyndighetenføring av et register over rapporteringspliktige under tilsyn og innsyn i registeret, herunder registreringspliktbetaling av gebyr til dekning av tilsynsmyndighetens utgifter.
opplysningsplikt og utlevering av dokumenter uavhengig av taushetsplikt, herunder om periodisk innlevering av opplysninger og krav til elektronisk rapportering i bestemte format
stedlige tilsyn hos rapporteringspliktige og tilhørende undersøkelse av dokumenter, lokaler, regnskap, protokoller og ethvert annet informasjonsbehandlingssystem til bruk for rapporteringspliktiges etterlevelse av hvitvaskingsloven med forskrifter
tilsynsmyndighetens behandling av opplysninger, herunder taushetsplikt, og samarbeid med andre myndigheter, herunder deling av informasjon
behandling av klager over vedtak fattet av tilsynsmyndigheten
føring av et register over rapporteringspliktige under tilsyn og innsyn i registeret, herunder registreringsplikt
betaling av gebyr til dekning av tilsynsmyndighetens utgifter.
